Un crypto-mixer (ou tumbler) est un service qui regroupe les fonds de plusieurs utilisateurs et les redistribue pour masquer la trace des transactions. Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog — tous ont été sanctionnés ou saisis. Si votre portefeuille a une exposition aux mixeurs, l'exchange le détectera.
Un mixeur accepte des dépôts de plusieurs utilisateurs, regroupe les fonds et envoie des montants équivalents (moins une commission) aux adresses de destination spécifiées par les utilisateurs. Comme de nombreux dépôts et retraits sont traités dans le même pool, il devient plus difficile de retracer quel input correspond à quel output.
Sur Ethereum, cela est réalisé via des contrats intelligents (Tornado Cash). Sur Bitcoin, c'est fait via des protocoles CoinJoin (Wasabi Wallet, Samourai Wallet, ChipMixer). Le résultat est le même : le lien on-chain entre l'expéditeur et le destinataire est rompu ou considérablement affaibli.
En août 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté les adresses des contrats intelligents de Tornado Cash à la liste SDN. La raison invoquée : Tornado Cash avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars, dont des fonds volés par le Groupe Lazarus (hackers d'État nord-coréens).
La sanction était sans précédent — elle visait des adresses de contrats intelligents, pas des personnes. Son effet : tout portefeuille ayant interagi avec les contrats Tornado Cash (même des années auparavant) affiche désormais une exposition aux mixeurs lors des vérifications AML. Les exchanges sont tenus de geler les actifs liés aux entités sanctionnées.
Si vous (ou tout propriétaire précédent de votre portefeuille) avez envoyé des fonds via Tornado Cash, Wasabi, ChipMixer ou un mixeur similaire, cette interaction est enregistrée de façon permanente on-chain. Les systèmes AML la détectent et attribuent un marqueur d'exposition aux mixeurs.
Un marqueur de mixeur ne gèle pas automatiquement votre compte — les exchanges évaluent l'exposition par montant et proximité. Mais un score élevé d'exposition aux mixeurs (supérieur à 50) lors d'une interaction directe ou à 1 saut déclenchera une révision manuelle dans la plupart des exchanges réglementés. Le résultat dépend de la politique de risque de l'exchange.
La première vérification est gratuite. Détection des mixeurs incluse.