Kripto karıştırıcı (veya tumbler), birden fazla kullanıcının fonlarını birleştiren ve işlem izini gizlemek için yeniden dağıtan bir hizmettir. Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog — hepsi yaptırıma uğradı veya ele geçirildi. Cüzdanınızın karıştırıcı maruziyeti varsa, borsa bunu fark edecektir.
Bir karıştırıcı, birden fazla kullanıcıdan para yatırma işlemi alır, fonları bir havuzda toplar ve kullanıcıların belirlediği hedef adreslere eşdeğer tutarlar (eksi ücret) gönderir. Aynı havuzda çok sayıda para yatırma ve çekme işlemi yapıldığından, hangi girdinin hangi çıktıya karşılık geldiğini izlemek güçleşir.
Ethereum'da bu, akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirilir (Tornado Cash). Bitcoin'de ise CoinJoin protokolleri üzerinden yapılır (Wasabi Wallet, Samourai Wallet, ChipMixer). Sonuç aynıdır: Gönderici ile alıcı arasındaki zincir üstü bağlantı kesilir veya önemli ölçüde zayıflar.
Ağustos 2022'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash akıllı sözleşme adreslerini SDN listesine ekledi. Belirtilen sebep: Tornado Cash, Lazarus Grubu (Kuzey Koreli devlet korsanları) tarafından çalınan fonlar dahil olmak üzere 7 milyar doların üzerinde sanal para aklamak için kullanılmıştı.
Yaptırım emsalsizdi — insanları değil, akıllı sözleşme adreslerini hedef aldı. Etkisi: Tornado Cash sözleşmeleriyle etkileşime giren herhangi bir cüzdan (yıllar önce bile olsa) artık AML denetimlerinde karıştırıcı maruziyeti gösteriyor. Borsalar, yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılı varlıkları dondurmakla yükümlüdür.
Siz (veya cüzdanınızın önceki herhangi bir sahibi) Tornado Cash, Wasabi, ChipMixer veya benzer bir karıştırıcı aracılığıyla fon gönderdiyseniz, bu etkileşim kalıcı olarak zincir üstüne kaydedilir. gelişmiş AML motorları bunu algılar ve bir karıştırıcı maruziyet bayrağı atar.
Karıştırıcı bayrağı hesabınızı otomatik olarak dondurmaz — borsalar maruziyeti tutar ve yakınlığa göre değerlendirir. Ancak doğrudan veya 1 atlama etkileşimde yüksek karıştırıcı maruziyet skoru (50'nin üzerinde), çoğu düzenlenmiş borsada manuel incelemeyi tetikler. Sonuç, borsanın risk politikasına bağlıdır.
İlk denetim ücretsiz. Karıştırıcı tespiti dahil.