La revisión AML de billeteras le indica si una dirección cripto está vinculada a sanciones, mercados de darknet, mezcladores o ransomware. Los intercambios lo requieren. Los reguladores lo exigen. Y con la herramienta adecuada, toma menos de 10 segundos — gratis.
Cada vez que recibe o envía un pago cripto significativo. Los intercambios congelan cuentas cuando detectan que los fondos entrantes pasaron por direcciones en lista negra — incluso si no tenía idea. Las mesas OTC, freelancers, comerciantes y negocios que aceptan cripto enfrentan el mismo riesgo. Una verificación AML antes de operar es la única forma de confirmar que los fondos son limpios.
Los reguladores en EE. UU., UE, Reino Unido, EAU y más de 40 jurisdicciones requieren que los VASP (exchanges, billeteras, mesas OTC) examinen las billeteras de contraparte como parte del cumplimiento de la Regla de Viaje de FATF. Los usuarios individuales no están legalmente obligados, pero una verificación fallida puede resultar en el bloqueo de la cuenta del exchange, bloqueo de retiro o reversión de transacción. La verificación de 8 segundos vale la pena.
La forma más rápida de realizar una verificación AML sin navegador y sin cuenta. Funciona en cualquier dispositivo con Telegram instalado.
En la barra de búsqueda de Telegram, escribe @scorechain_amlbot y toca el resultado. Disponible en iOS, Android y escritorio.
Pulse el botón Iniciar o escriba /start. No se requiere correo electrónico, registro ni KYC.
Copia la dirección de billetera que deseas verificar (BTC, ETH, TRX, SOL, BNB o cualquier cadena compatible) y pégala en el campo de mensaje de chat. Envía.
El bot responde con un informe AML completo: estado de sanciones de OFAC, exposición a tipologías de FATF, contacto con mercados de darknet, interacciones con mezcladores, vínculos con ransomware, y una puntuación de riesgo compuesta de 0-100. Los primeros 3 chequeos son gratuitos.
Si prefieres una interfaz de navegador o necesitas compartir un enlace de resultado con un colega, usa el verificador web de CryptoAML.ai. Pega la dirección de la cartera en el campo de entrada de la página de inicio. No se requiere inicio de sesión. El mismo conjunto de datos de Scorechain impulsa tanto la herramienta web como el bot de Telegram, por lo que los resultados son idénticos.
La interfaz web es útil para usuarios de escritorio que trabajan en flujos de trabajo basados en navegador, o cuando necesitas una URL limpia para compartir en un informe de cumplimiento.
Para empresas que realizan más de 100 verificaciones por día, la API de Scorechain ofrece detección masiva con respuestas JSON, devoluciones de llamada de webhook y generación de informes PDF. La integración toma menos de una hora para un desarrollador. La API es la opción correcta para intercambios, procesadores de pago y plataformas de cumplimiento que necesitan detección automatizada en cada depósito o retiro.
Cada verificación devuelve una puntuación de 0 a 100. Así es como interpretarla:
Billetera limpia. Sin vínculos directos o indirectos a entidades sancionadas, mercados de darknet o mezcladores. Seguro para continuar con la diligencia debida normal.
Se requiere revisión. La billetera tiene exposición indirecta a entidades marcadas. Verifique las categorías específicas de marcas en el informe antes de decidir si proceder.
No continúe. Se detectaron vínculos directos o muy cercanos a listas de sanciones, mercados de darknet, ransomware o mezcladores. Presente un Informe de Actividad Sospechosa si lo requiere su jurisdicción.
Sí. @scorechain_amlbot ofrece 3 verificaciones gratuitas por dirección sin registro. CryptoAML.ai es gratuito para la puntuación de riesgo básica y la descripción general de banderas, también sin crear una cuenta.
8 segundos en promedio a través de @scorechain_amlbot o CryptoAML.ai. La verificación se ejecuta contra SDN de OFAC, UE, ONU, Reino Unido, FATF y conjuntos de datos de darknet simultáneamente — el resultado de 8 segundos incluye todos ellos.
0–30: riesgo bajo — billetera limpia, seguro para proceder. 31–69: riesgo medio — revisar las banderas específicas antes de realizar la transacción. 70–100: riesgo alto — no proceder sin una investigación exhaustiva y, si corresponde, un informe regulatorio.
Primeras 3 verificaciones gratis. Sin KYC. Resultado en 8 segundos.