AML (Anti-Para Aklama) cüzdan taraması, bir kripto adresinin yaptırımlar, karanlık ağ piyasaları, karıştırıcılar veya fidye yazılımı ile bağlantılı olup olmadığını söyler. Borsalar bunu gerektirir. Düzenleyiciler talep eder. Ve doğru araçla, bu 10 saniyeden kısa sürer — ücretsiz olarak.
Önemli bir kripto ödemesi aldığınız veya gönderdiğiniz her an. Borsalar, gelen fonların kara listelenmiş adreslerden geçtiğini tespit ettiklerinde hesapları dondurur — bunu bilmediğiniz halde bile. OTC masaları, serbest çalışanlar, tüccarlar ve kripto kabul eden işletmeler aynı riske maruz. İşlem yapmadan önce bir AML kontrolü, fonların temiz olduğunu doğrulamanın tek yoludur.
ABD, AB, Birleşik Krallık, BAE ve 40+ diğer yargı bölgelerindeki düzenleyiciler, FATF Seyahat Kuralı uyumluluğu kapsamında VASP'lerin (borsalar, cüzdanlar, OTC masaları) karşı taraf cüzdanlarını taramasını gerektirmektedir. Bireysel kullanıcılar yasal olarak zorunlu değildir — ancak başarısız bir kontrol, borsa hesabının dondurulması, para çekme işleminin kilitlenmesi veya işlem iadesine neden olabilir. 8 saniyelik kontrol buna değer.
Tarayıcı ve hesap gerekmeden AML kontrolü yapmanın en hızlı yolu. Telegram yüklü olan herhangi bir cihazda çalışır.
Telegram arama çubuğunda @cryptoamlscan_bot yazın ve sonuca dokunun. iOS, Android ve masaüstünde kullanılabilir.
Başlat düğmesine dokunun veya /start yazın. E-posta, kayıt, KYC gerekmiyor.
Copy the wallet address you want to screen (BTC, ETH, or TRX/USDT TRC-20) and paste it into the chat message field. Hit send.
Bot tam bir AML raporu ile yanıt verir: OFAC yaptırım durumu, FATF tipoloji maruziyeti, darknet pazar iletişimi, karıştırıcı etkileşimleri, fidye yazılımı bağlantıları ve 0–100 bileşik risk puanı. İlk kontrol ücretsizdir.
Eğer bir tarayıcı arayüzünü tercih ederseniz veya bir sonuç bağlantısını bir meslektaşınızla paylaşmanız gerekirse, CryptoAML.ai web kontrolcüsünü kullanın. Cüzdan adresini ana sayfadaki giriş alanına yapıştırın. Giriş gerekli değil. Aynı AML veri seti web aracını ve Telegram botunu besler, dolayısıyla sonuçlar özdeştir.
Web arayüzü, tarayıcı ağırlıklı iş akışlarında çalışan masaüstü kullanıcıları için yararlıdır veya uyum raporunda paylaşılabilecek temiz bir URL gerektiğinde.
Günde 100'den fazla kontrol yapan işletmeler için, enterprise AML API'si JSON yanıtları, webhook geri çağırmaları ve PDF rapor oluşturma ile toplu tarama sunar. Entegrasyon, bir geliştirici için bir saatten kısa sürer. API, her depozito veya çekilişte otomatik tarama gereken borsalar, ödeme işlemcileri ve uyumluluk platformları için doğru seçimdir.
Her kontrol 0 ile 100 arasında bir puan döndürür. İşte nasıl okunacağı:
Temiz cüzdan. Yaptırıma tabi varlıklarla, karanlık ağ pazarlarıyla veya karıştırıcılarla doğrudan veya dolaylı bağlantı yok. Normal özeni göstermeye devam etmek için güvenli.
İnceleme gerekli. Cüzdanın dolaylı olarak işaretlenmiş varlıklarla teması var. Devam edip etmemeye karar vermeden önce rapordaki özel bayrak kategorilerini kontrol edin.
Devam etmeyin. Yaptırım listelerine, karanlık ağ pazarlarına, fidye yazılımına veya karıştırıcılara doğrudan veya çok yakın bağlantılar tespit edildi. Yargı bölgeniz gerektiriyorsa Şüpheli Faaliyet Raporu düzenleyin.
Evet. @cryptoamlscan_bot adres başına 1 ücretsiz kontrol sunuyor ve kayıt gerektirmiyor. CryptoAML.ai temel risk puanı ve bayrak özeti için ücretsizdir — hesap oluşturmadan da.
@cryptoamlscan_bot veya CryptoAML.ai üzerinden ortalama 8 saniye. Kontrol, OFAC SDN, BM, Birleşik Krallık, FATF ve karanlık ağ veri setlerine karşı aynı anda yapılır — 8 saniyelik sonuç hepsini içerir.
0–30: düşük risk — temiz cüzdan, devam etmek güvenli. 31–69: orta risk — işlem yapmadan önce belirli bayrakları gözden geçirin. 70–100: yüksek risk — kapsamlı bir inceleme ve gerekirse yasal rapor olmadan devam etmeyin.
İlk kontrolünüz ücretsizdir. KYC yok. 8 saniyede sonuç.