AML-скринінг гаманця показує, чи пов'язана крипто-адреса з санкціями, ринками даркнету, міксерами або шифрувальниками. Цього вимагають біржі. Цього вимагають регулятори. А з правильним інструментом це займає менше 10 секунд — безкоштовно.
Щоразу, коли ви отримуєте або надсилаєте значний крипто-платіж. Біржі заморожують акаунти, коли виявляють, що вхідні кошти пройшли через занесені до чорного списку адреси — навіть якщо ви не знали. OTC-столи, фрілансери, торговці та бізнеси, що приймають крипто, стикаються з тим самим ризиком. AML-перевірка перед транзакцією — єдиний спосіб підтвердити, що кошти чисті.
Регулятори США, ЄС, Великобританії, ОАЕ та 40+ інших юрисдикцій вимагають від VASP-провайдерів (бірж, гаманців, OTC-столів) перевіряти гаманці контрагентів як частину відповідності FATF Travel Rule. Індивідуальні користувачі не зобов'язані за законом — але невдала перевірка може призвести до заморозки акаунту на біржі, блокування виведення або скасування транзакції. 8-секундна перевірка того варта.
Найшвидший спосіб виконати AML-перевірку без браузера та акаунту. Працює на будь-якому пристрої з встановленим Telegram.
In the Telegram search bar, type @cryptoamlscan_bot and tap the result. Available on iOS, Android, and desktop.
Tap the Start button or type /start. No email, no registration, no KYC required.
Copy the wallet address you want to screen (BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, or any supported chain) and paste it into the chat message field. Hit send.
The bot replies with a full AML report: OFAC sanctions status, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. First 3 checks are free.
If you prefer a browser interface or need to share a result link with a colleague, use the CryptoAML.ai web checker. Paste the wallet address into the input field on the homepage. No login required. Our multi-source AML dataset powers both the web tool and the Telegram bot, so results are identical.
Веб-інтерфейс корисний для користувачів настільних комп'ютерів, які працюють у робочих процесах з активним використанням браузера, або коли потрібна чиста URL-адреса для розміщення у звіті про комплаєнс.
Для бізнесів, що виконують 100+ перевірок на день, корпоративний AML-API пропонує масовий скринінг із JSON-відповідями, webhook-зворотними викликами та генерацією PDF-звітів. Інтеграція займає менше години для розробника. API — правильний вибір для бірж, платіжних процесорів та платформ комплаєнсу, яким потрібен автоматизований скринінг при кожному депозиті або виведенні.
Кожна перевірка повертає скор від 0 до 100. Ось як його читати:
Clean wallet. No direct or indirect links to sanctioned entities, darknet markets, or mixers. Safe to proceed with normal due diligence.
Review needed. The wallet has indirect exposure to flagged entities. Check the specific flag categories in the report before deciding whether to proceed.
Do not proceed. Direct or very close links to sanctions lists, darknet markets, ransomware, or mixers detected. File a Suspicious Activity Report if required by your jurisdiction.
Yes. @cryptoamlscan_bot offers 3 free checks per address with no registration. CryptoAML.ai is free for basic risk score and flag overview — also without creating an account.
8 seconds average via @cryptoamlscan_bot or CryptoAML.ai. The check runs against OFAC SDN, EU, UN, UK, FATF, and darknet datasets simultaneously — the 8-second result includes all of them.
0–30: low risk — clean wallet, safe to proceed. 31–69: medium risk — review the specific flags before transacting. 70–100: high risk — do not proceed without thorough investigation and, if applicable, a regulatory report.
Перші 3 перевірки безкоштовно. Без KYC. Результат за 8 секунд.