AML-Wallet-Screening zeigt Ihnen, ob eine Krypto-Adresse mit Sanktionen, Darknet-Märkten, Mixern oder Ransomware verbunden ist. Börsen verlangen es. Regulierungsbehörden fordern es. Und mit dem richtigen Tool dauert es weniger als 10 Sekunden — kostenlos.
Jedes Mal, wenn Sie eine bedeutende Kryptozahlung erhalten oder senden. Börsen sperren Konten, wenn sie feststellen, dass eingehende Mittel über gelistete Adressen geflossen sind — auch wenn Sie nichts davon wussten. OTC-Tische, Freelancer, Händler und Krypto-akzeptierende Unternehmen sind dem gleichen Risiko ausgesetzt. Ein AML-Check vor der Transaktion ist der einzige Weg, um die Reinheit der Mittel zu bestätigen.
Regulierungsbehörden in den USA, EU, UK, VAE und 40+ anderen Jurisdiktionen verlangen von VASPs (Börsen, Wallets, OTC-Tischen), Gegenpartei-Wallets im Rahmen der FATF Travel Rule zu screenen. Einzelpersonen sind rechtlich nicht verpflichtet — aber ein fehlgeschlagener Check kann zum Einfrieren des Austauschkontos, Sperrung von Auszahlungen oder Transaktionsrückabwicklung führen. Der 8-Sekunden-Check lohnt sich.
Der schnellste Weg, eine AML-Prüfung ohne Browser und ohne Konto durchzuführen. Funktioniert auf jedem Gerät mit installiertem Telegram.
Geben Sie in der Telegram-Suchleiste @cryptoamlscan_bot ein und tippen Sie auf das Ergebnis. Verfügbar auf iOS, Android und Desktop.
Tippen Sie auf den Start-Button oder geben Sie /start ein. Keine E-Mail, keine Registrierung, kein KYC erforderlich.
Copy the wallet address you want to screen (BTC, ETH, or TRX/USDT TRC-20) and paste it into the chat message field. Hit send.
Der Bot antwortet mit einem vollständigen AML-Bericht: OFAC-Sanktionsstatus, FATF-Typologie-Exposition, Darknet-Markt-Kontakt, Mixer-Interaktionen, Ransomware-Verbindungen und eine 0–100-Composite-Risikobewertung. Die erste Überprüfung ist kostenlos.
Wenn Sie eine Browser-Oberfläche bevorzugen oder ein Ergebnislink mit einem Kollegen teilen möchten, verwenden Sie den CryptoAML.ai Web-Checker. Fügen Sie die Wallet-Adresse in das Eingabefeld auf der Startseite ein. Keine Anmeldung erforderlich. Unser Multi-Quellen-AML-Datensatz betreibt sowohl das Webtool als auch den Telegram-Bot, daher sind die Ergebnisse identisch.
Die Weboberfläche ist nützlich für Desktop-Benutzer, die in browserlastigen Arbeitsabläufen arbeiten, oder wenn Sie eine saubere URL für einen Compliance-Bericht benötigen.
Für Unternehmen, die mehr als 100 Überprüfungen pro Tag durchführen, bietet die enterprise AML API Massen-Screening mit JSON-Antworten, Webhook-Rückrufen und PDF-Berichtsgenerierung. Die Integration dauert weniger als eine Stunde für einen Entwickler. Die API ist die richtige Wahl für Börsen, Zahlungsabwickler und Compliance-Plattformen, die eine automatisierte Überprüfung bei jeder Ein- und Auszahlung benötigen.
Jede Prüfung liefert eine Bewertung von 0 bis 100. So lesen Sie sie:
Saubere Wallet. Keine direkten oder indirekten Verbindungen zu sanktionierten Entitäten, Darknet-Märkten oder Mixern. Sicher für normale Sorgfaltsprüfung.
Überprüfung erforderlich. Die Wallet hat indirekte Verbindungen zu markierten Entitäten. Prüfen Sie die spezifischen Flagkategorien im Bericht, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Nicht fortfahren. Direkte oder sehr enge Verbindungen zu Sanktionslisten, Darknet-Märkten, Ransomware oder Mixern erkannt. Melden Sie einen Verdachtsbericht, falls dies in Ihrer Jurisdiktion erforderlich ist.
Ja. @cryptoamlscan_bot bietet 1 kostenlose Überprüfung pro Adresse ohne Registrierung. CryptoAML.ai ist kostenlos für grundlegende Risikobewertung und Flaggen-Übersicht — auch ohne Kontoerstellung.
8 Sekunden durchschnittlich über @cryptoamlscan_bot oder CryptoAML.ai. Die Prüfung erfolgt gegen OFAC SDN, UN, UK, Australien, Schweiz, FATF und Darknet-Datensätze gleichzeitig — das 8-Sekunden-Ergebnis umfasst alle.
0–30: geringes Risiko — saubere Wallet, sicher zum Fortfahren. 31–69: mittleres Risiko — Markierungen vor der Transaktion überprüfen. 70–100: hohes Risiko — nicht ohne gründliche Untersuchung und gegebenenfalls behördliche Meldung fortfahren.
Ihre erste Überprüfung ist kostenlos. Kein KYC. Ergebnis in 8 Sekunden.