USDT Neden AML Kontrolü Gerektiriyor?
USDT, küresel kripto işlemlerinin büyük çoğunluğunda kullanılıyor. Özellikle TRC-20 USDT, düşük işlem ücreti nedeniyle P2P ticarette ve sınır ötesi transferlerde yaygın. Ancak bu yaygınlık, kötü niyetli aktörlerin de USDT'yi tercih ettiği anlamına geliyor.
Financial Action Task Force (FATF), stablecoin transferlerini yüksek riskli kategori olarak değerlendiriyor. Düzenleyiciler, borsaları USDT işlemlerinde ek AML kontrolleri yapmaya zorluyor.
Siz büyük bir USDT ödemesi alacaksanız veya aldıysanız, bu paranın geçmişini bilmemek ciddi risk. Kaynak kara para aklamasıyla ilgiliyse, fondaki kirlilik size de sıçrayabilir.
Çözüm basit: ödemeden önce kontrol edin.
USDT Adresini @cryptoamlscan_bot ile Nasıl Kontrol Edersiniz?
Telegram'da @cryptoamlscan_bot botunu açın. USDT gönderecek veya aldığınız adresi kopyalayıp gönderin.
TRC-20 ve ERC-20 adresleri farklı biçimde görünür. TRC-20 adresleri T harfiyle başlar. ERC-20 adresleri 0x ile başlar. Sistem her iki formatı da otomatik tanır.
8 saniye sonra risk raporu gelir. Raporda skor, yaptırım listesi eşleşmesi, darknet teması ve FATF tipoloji eşleşmesi ayrı ayrı gösterilir.
Alternatif olarak cryptoaml.ai web sitesini kullanabilirsiniz. Adrese gidin, USDT adresini yapıştırın, ağ olarak TRC-20 veya ERC-20 seçin. Günde 3 kontrole kadar ücretsiz. PDF raporlar 0,99 dolardan başlıyor.
USDT AML Raporu Geldi, Şimdi Ne Yapmalısınız?
Skor 25'in altındaysa, ödemeyi kabul edebilirsiniz. Bilinen riskli kaynaklarla temas yok.
25-74 arası skorlarda dikkatli olun. Dolaylı bir temas söz konusu olabilir. USDT miktarı büyükse kaynağı açıklamasını isteyin. Gerekirse PDF raporu belgelerinize ekleyin.
75 üzeri skor ya da yaptırım listesi eşleşmesi? Bu ödemeyi almayın. Karşı taraftan farklı bir kaynak sunmasını veya alternatif ödeme yöntemi kullanmasını isteyin. Eğer borsa aracılığıyla işlem yapıyorsanız uyum birimiyle önceden konuşun.
Unutmayın: bir kez aldınız mı, geriye dönmek çok daha zor.
Sıkça sorulan sorular
TRC-20 ve ERC-20 USDT'yi ayrı ayrı kontrol etmem gerekiyor mu?
Evet, çünkü iki farklı ağda iki farklı adres kullanılıyor. Birinin temiz olması diğerinin de temiz olduğu anlamına gelmez. @cryptoamlscan_bot her iki ağı ayrı ayrı analiz eder ve saniyeler içinde sonuç verir.
USDT kontrolü ücretli mi?
Günde 3 USDT adres kontrolü tamamen ücretsiz. Kayıt ve kart bilgisi gerekmez. Daha fazla kontrol veya PDF belgeleme gerektiren işlemler için 0,99 dolardan başlayan ücretli paketler mevcut.
Mixer aracılığıyla geçen USDT nasıl tespit ediliyor?
Sistem işlem zincirini geriye doğru takip eder. USDT bir mikser servisten geçmişse ve bu izlenebiliyorsa, raporda 'mikser etkileşimi' olarak işaretlenir. Risk skoru bu etkileşimin derinliğine göre artar.
USDT adresini ödemeden önce @cryptoamlscan_bot ile 8 saniyede kontrol edin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →