Bitcoin AML Kontrolü Neden Bu Kadar Önemli?
Bitcoin, izlenebilirlik açısından diğer pek çok kriptoya göre şeffaf bir blokzincir kullanıyor. Her işlem kamuya açık. Bu şeffaflık, AML analizini de mümkün kılıyor.
OFAC, 2018'den bu yana Bitcoin ağında yüzlerce adresi yaptırım listesine ekledi. Bu adreslerle temas eden diğer adresler de risk kategorisine giriyor. Doğrudan değil, dolaylı temas bile skoru yükseltebiliyor.
Bir borsaya BTC yatıracaksanız veya başkasından BTC alacaksanız, karşı tarafın adresini kontrol etmek hesabınızı korur. Borsaların uyum sistemleri bu kontrolü zaten yapıyor, siz de yapabilirsiniz.
Mixer hizmetleri de büyük bir risk kaynağı. Coinjoin ve benzeri Bitcoin karıştırma yöntemleri anonimleştirme için kullanılıyor. Bu yöntemlerden geçen BTC, uyumluluk sistemlerinde yüksek riskli işaretleniyor.
Bitcoin Adresini @cryptoamlscan_bot ile Nasıl Kontrol Edersiniz?
Telegram'da @cryptoamlscan_bot botunu açın. Bitcoin adresini kopyalayıp bota yapıştırın. BTC adresleri genellikle 1, 3 veya bc1 ile başlar. Sistem otomatik tanır.
8 saniye sonra risk raporu gelir. Raporda risk skoru (0-100), OFAC SDN eşleşmesi, darknet pazarı teması, mixer etkileşimi (Coinjoin dahil) ve FATF tipoloji tespiti ayrı ayrı gösterilir.
Web versiyonu için cryptoaml.ai adresine gidin. Adres kutusuna Bitcoin adresini yapıştırın, Bitcoin ağını seçin ve analizi başlatın.
Günde 3 Bitcoin adresi kontrolü tamamen ücretsiz. Belgeleme amacıyla PDF rapor 0,99 dolardan başlıyor. Kurumsal kullanım için sınırsız kontrol paketleri de mevcut.
BTC AML Raporu Sonrası Karar Nasıl Verilmeli?
Skor 0-24 arası: Temiz. Adres bilinen riskli kaynaklarla temas etmemiş. İşleme devam edin.
Skor 25-74 arası: Dikkatli olun. Dolaylı bir temas var olabilir. İşlem büyüklüğüne göre karar verin. Büyük miktarlarda karşı taraftan açıklama isteyin.
Skor 75-99: Yüksek risk. Bu BTC adresinden fon almak borsa hesabınızı riske atabilir. Alternatif ödeme yöntemi veya farklı adres talep edin.
Skor 100: Doğrudan OFAC veya diğer yaptırım listelerinde kayıtlı. Bu adresle işlem yapmak yasal risk demektir. Kesinlikle işlem yapmayın ve durumu belgeleyin.
Sıkça sorulan sorular
Bitcoin için mixer tespiti nasıl çalışıyor?
Sistem, Bitcoin işlem grafiğini analiz ederek Coinjoin ve benzeri karıştırma tekniklerini tespit eder. Bir adres mixer servisle direkt temas kurmuşsa bu raporda belirtilir. Dolaylı temas varsa, yani iki veya üç işlem uzaklığında, bu da ayrı bir kategori olarak gösterilir.
Eski tarihli Bitcoin işlemler de analiz ediliyor mu?
Evet. Bitcoin blokzincirinin tamamı analiz kapsamındadır. 2009'dan bu yana gerçekleşmiş tüm işlemler veri tabanında yer alır. Bir adresin yıllarca önce yaptığı riskli bir işlem, bugünkü risk skorunu etkileyebilir.
BTC kontrolü kaç saniye sürüyor?
8 saniye. @cryptoamlscan_bot botuna Bitcoin adresini göndermenizden itibaren 8 saniye içinde tam risk raporu gelir. Bu süre Bitcoin ağının büyüklüğüne rağmen değişmez, sistem gerçek zamanlı çalışır.
Bitcoin adresini @cryptoamlscan_bot ile 8 saniyede ücretsiz AML kontrolünden geçirin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →