Kripto Adresi Kara Listede Olmak Ne Demektir?
Kara liste tek bir şey değildir. Birden fazla veritabanı var: ABD Hazinesi'nin OFAC SDN listesi, AB yaptırım listesi, BM listesi ve sektörel kara listeler. Bunların yanında darknet pazarları, fidye yazılımı cüzdanları ve mixer hizmetleriyle temas da ayrı kategorilerde değerlendirilir.
Bir adres bu kaynaklardan biriyle temas etmişse, borsalar genellikle bu adresten gelen işlemleri reddeder veya hesabı dondurur. Yüksek riskli bir adresten büyük miktarda USDT almak, kendi hesabınızı riske atabilir.
Türkiye'deki borsalar ve fintech şirketleri uyumluluk gereksinimleri nedeniyle bu kontrolleri yapıyor. Bireysel yatırımcılar için de aynı risk geçerli.
İyi haber şu: bu kontrolü kendiniz yapabilirsiniz. Ücretsiz ve 8 saniye sürüyor.
@cryptoamlscan_bot ile Kara Liste Sorgusu Nasıl Yapılır?
Telegram'da @cryptoamlscan_bot botunu açın. Kontrolünü yapmak istediğiniz kripto adresini kopyalayıp gönderin. Sistem ağı otomatik tanır, ek bilgi girmenize gerek yok.
8 saniye içinde sonuç gelir. Risk skoru, tetiklenen kategoriler ve yaptırım listesi eşleşmeleri tek ekranda görünür.
Alternatif olarak cryptoaml.ai web sitesini kullanabilirsiniz. Adres kutusuna adresi yapıştırın, ağı seçin ve analiz edin. Desteklenen ağlar arasında Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, BNB, USDT (TRC-20 ve ERC-20) ve 30'dan fazlası var.
Günde 3 kontrol bedava. Ticari amaçlı veya belgeleme gerektiren kontroller için PDF raporlar 0,99 dolardan alınabilir.
Kara Liste Kontrolü Sonucunu Nasıl Yorumlamalısınız?
Risk skoru sistemi şöyle çalışır: 0 temiz, 25 altı güvenli, 25-74 arası dikkatli inceleme, 75 ve üzeri yüksek risk, 100 yaptırım listesinde kayıtlı.
Tetiklenen kategorilere de dikkat edin. Raporda şu etiketler görülebilir: darknet marketi teması, mikser etkileşimi, fidye yazılımı cüzdanı, FATF tipolojisi. Her biri farklı risk profili anlamına gelir.
Skor 25'in altındaysa endişelenmenize gerek yok. 25-74 arasındaysa, işlemi yapmadan önce kaynağı sorgulamak mantıklı. 75 üzeriyse, bu işlemi yapmamak en güvenli seçenek. Belgeleme amacıyla PDF rapor indirmeyi de unutmayın.
Sıkça sorulan sorular
Kara liste kontrolü her ağ için çalışıyor mu?
Evet, 30'dan fazla blockchain destekleniyor. Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, BNB Chain ve USDT (hem TRC-20 hem ERC-20) dahil. Tam desteklenen ağ listesi cryptoaml.ai adresinde bulunabilir.
Bir adres kara listedeyse işlem iptal edilebilir mi?
Blockchain işlemleri geri alınamaz. Bu yüzden kontrol her zaman işlemden önce yapılmalıdır. Eğer işlem gerçekleştiyse, borsanızın uyum birimiyle iletişime geçin ve PDF raporu belgelerinize ekleyin.
Bu kontrol yasal zorunluluk mu?
Türkiye'deki kripto hizmet sağlayıcıları için AML yükümlülükleri giderek artıyor. Bireysel kullanıcılar için henüz zorunlu olmasa da, büyük borsalar bu kontrolü zaten yapıyor. Kendi güvenliğiniz için işlem öncesi kontrol etmek en doğru yaklaşımdır.
@cryptoamlscan_bot ile kripto adresinin kara listede olup olmadığını şimdi kontrol edin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →