Що таке чорний список криптовалютних адрес і звідки він береться
«Чорний список» у крипто — це не один документ, а кілька незалежних баз даних. Різні організації ведуть свої реєстри з різних причин.
Найвідоміший — OFAC SDN. Його веде Міністерство фінансів США. Туди потрапляють адреси, пов'язані зі злочинами, хакерськими атаками або санкціями.
Покрокова інструкція: як перевірити адресу прямо зараз
Крок 1. Відкрийте Telegram і знайдіть @cryptoamlscan_bot. Натисніть «Почати» або «Start».
Крок 2. Скопіюйте адресу гаманця, яку хочете перевірити. Це може бути Bitcoin-адреса, Ethereum-адреса, USDT TRC-20 або будь-яка інша.
Крок 3. Вставте адресу в чат. Бот поверне результат за 8 секунд — ризик-скор та статус санкцій.
Що означає потрапляння до чорного списку і що робити далі
Отримали прапор «Sanctions» — адреса у санкційних списках OFAC SDN, ЄС, ООН або Великої Британії. Приймати від неї кошти юридичале небезпечно. Якщо кошти вже надійшли — негайале припиніть операції.
Отримали прапор «Darknet» або «Mixer» — адреса пов'язана з відмиванням. Це не завжди вирок, але варто задокументувати перевірку PDF-звітом для файлів комплаєнсу.
Часті запитання
Як часто потрібно перевіряти адреси при P2P-торгівлі?
Кожну нову угоду з новим контрагентом варто починати з перевірки його адреси через @cryptoamlscan_bot. На це йде 8 секунд і $0. Постійні партнери, яких ви вже перевірабо, вимагають рідших перевірок — але бази оновлюються, тому щомісячна перевірка є кращою практикою.
Чи може адреса потрапити до чорного списку після того, як я її перевірив?
Так, це можливо. OFAC SDN та інші бази оновлюються регулярно. Адреса, яка вчора була чистою, сьогодні може опинитися у списку. Саме тому перевіряти потрібно перед кожною угодою, а не один раз.
Перевірка показала 0 ризику. Це 100% гарантія?
Бал 0 означає, що адресу не знайдеале жодною з перевіряємих баз даних на момент перевірки. Це добрий знак, але не абсолютна гарантія: жодна система не охоплює 100% всіх баз даних. 3 безкоштовні перевірки на день дозволяють регулярале моніторити свої адреси.
Відкрийте @cryptoamlscan_bot і перевіряйте будь-яку адресу за 8 секунд безкоштовно.
Відкрити @cryptoamlscan_bot у Telegram →