Kripto AML Kontrolü Nedir ve Neden Gereklidir?
AML, kara para aklamayla mücadele anlamına gelir. Kripto dünyasında bu, bir adresin geçmişte yasadışı işlemlerle temas edip etmediğini sorgulamak demektir.
Bir borsaya para yatırmak istiyorsunuz. Borsa KYC soruyor, ama asıl soru şu: gelen paranın geçmişi temiz mi? Karşı taraftan aldığınız USDT daha önce bir darknet pazarından mı geçmiş? Bunu bilmeden işlem yapmak risk demektir.
Türkiye'deki kripto yatırımcıları ve ticaret yapan şirketler için bu kontrol artık bir lüks değil. Borsalar şüpheli fon girişinde hesabı dondurabilir. AML kontrolü bu riski önceden görmek için vardır.
Üstelik yaptırım listeleri sürekli güncelleniyor. OFAC SDN, AB, BM ve İngiltere listeleri binlerce adresi kapsıyor. Manuel takip mümkün değil.
@cryptoamlscan_bot ile AML Kontrolü Nasıl Yapılır?
İki yol var. Birincisi Telegram üzerinden. @cryptoamlscan_bot botunu açın, kripto adresini yapıştırın ve gönderin. 8 saniye içinde risk raporu gelir. Kayıt yok, ücret yok, günde 3 kontrole kadar tamamen bedava.
İkinci yol cryptoaml.ai web sitesi. Adresi kutuya yazın, ağı seçin, analiz edin. Sonuç aynı, arayüz biraz daha geniş.
Destek verilen ağlar arasında Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, BNB Chain ve TRC-20/ERC-20 USDT var. 30'dan fazla blockchain tek platformda.
Daha ayrıntılı bir rapora ihtiyacınız varsa, uyumluluk belgesi amacıyla PDF raporlar da mevcut. Fiyatı işlem başına 0,99 dolardan başlıyor.
Risk Skoru Ne Anlama Gelir? Sonuçları Nasıl Yorumlamalısınız?
Sistem 0 ile 100 arasında bir skor üretir. 0 temiz demektir. 25 üzeri dikkat gerektirir. 75 üzeri yüksek risk, işlem yapmadan önce ciddi değerlendirme şarttır. 100 ise doğrudan yaptırım listesinde olmak anlamına gelir.
Skor yanında hangi kategorilerin tetiklendiğini de görürsünüz: darknet teması, mikser etkileşimi, fidye yazılımı bağlantısı, FATF tipolojileri. Her kategori ayrı ayrı işaretlenir.
Skor 75 üzeriyse ne yapmalısınız? Önce kendinize sorun: bu parayı almak zorunda mısınız? Ticari bir ilişkiyse karşı taraftan açıklama isteyin. Bir borsaya yatıracaksanız, borsa uyum birimiyle önceden iletişime geçin. Belgeleme için PDF rapor alın.
Sıkça sorulan sorular
Kripto AML kontrolü gerçekten ücretsiz mi?
Evet, @cryptoamlscan_bot ile günde 3 adres kontrolü tamamen ücretsiz. Kayıt, abonelik veya kart bilgisi gerekmez. Daha fazla kontrol veya PDF rapor için 0,99 dolardan başlayan ücretli planlar da mevcut.
Hangi blockchainler destekleniyor?
30'dan fazla ağ destekleniyor: Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, BNB Chain, TRC-20 ve ERC-20 USDT dahil. Tam liste cryptoaml.ai sitesinde güncel olarak yer alıyor.
Risk skoru kaç olursa işlem yapmaktan kaçınmalıyım?
Genel kural şudur: 25 altı güvenli, 25-74 arası dikkatli inceleme gerektiriyor, 75 üzeri yüksek risk. 100 puan doğrudan yaptırım listesinde olmak demektir ve bu adresle işlem yapmak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.
Hemen @cryptoamlscan_bot botunu açın ve ilk kontrolünüzü ücretsiz yapın.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →