Vérification AML crypto gratuite : résultat en 8 secondes pour n'importe quel portefeuille

Pourquoi une vérification AML est indispensable aujourd'hui

Les régulateurs européens, américains et internationaux exigent désormais que les plateformes crypto et les professionnels du secteur tracent l'origine des fonds. C'est l'obligation AML, anti-blanchiment d'argent. Mais ce besoin ne concerne plus seulement les exchanges. Les freelances payés en crypto, les marchands qui acceptent le Bitcoin, les particuliers qui reçoivent des fonds d'un partenaire inconnu, tous sont concernés.

Une adresse peut avoir transité par des mixeurs, des marchés darknet, des portefeuilles liés à des rançongiciels ou des entités sanctionnées par l'OFAC, l'UE ou l'ONU. Vous ne le voyez pas à l'œil nu. L'analyse AML, si.

Le risque concret ? Recevoir des fonds « contaminés » peut bloquer votre compte sur un exchange centralisé, déclencher un signalement automatique ou vous exposer à des questions légales. Trois vérifications gratuites par jour, c'est suffisant pour la majorité des usages.

Comment faire une vérification AML gratuite en 3 étapes

La méthode la plus rapide passe par Telegram. Ouvrez @cryptoamlscan_bot, envoyez l'adresse à analyser (Bitcoin, ETH, TRON, SOL, BNB, USDT TRC-20 ou ERC-20, et bien d'autres). Le bot répond en 8 secondes avec un score de risque de 0 à 100.

Alternativement, rendez-vous sur cryptoaml.ai depuis votre navigateur. Collez l'adresse, sélectionnez la blockchain, lancez l'analyse. Même résultat, même rapidité.

Chaque utilisateur dispose de 3 vérifications gratuites par adresse par jour. Pour les professionnels qui ont besoin de rapports PDF documentés ou de volumes importants, les plans payants commencent à 0,99 $ par vérification. Aucune carte bancaire requise pour commencer.

Comment interpréter votre score AML de 0 à 100

Le score va de 0 à 100. Zéro signifie une adresse propre, sans historique suspect détecté. À partir de 25, certains signaux méritent attention, comme une interaction indirecte avec des services risqués. À 75 et au-delà, le risque est élevé : transactions liées à des darknet markets, des mixeurs ou des typologies FATF identifiées. Un score de 100 indique une adresse directement sanctionnée.

Si le score dépasse 75, la prudence s'impose. Soit vous refusez la transaction, soit vous conservez une documentation précise de votre analyse pour justifier votre décision. C'est là que les rapports PDF de cryptoaml.ai deviennent utiles pour la conformité.

Pour un score entre 25 et 74, analysez le contexte. Le résultat vous indique quelle catégorie de risque a déclenché l'alerte : sanctionné, mixeur, darknet, ransomware. Adaptez votre réponse en conséquence.

Questions fréquentes