Kripto Almadan Önce Neden AML Kontrolü Gereklidir?
Bir borsa hesabına para yatırıyorsunuz ve birkaç gün sonra hesabınız donduruldu. Neden? Çünkü yatırdığınız fonlar, yaptırım listesindeki bir adresle daha önce temas etmişti. Sizin haberiniz yoktu, ama sistem tespit etti.
Bu senaryo gerçek ve sık yaşanıyor. Özellikle P2P işlemlerde, freelance ödemelerde ve iş dünyasındaki kripto transferlerinde risk yüksek.
Karşı tarafın kötü niyetli olması bile gerekmez. O kişi de daha önce riskli bir kaynaktan para almış olabilir. Kirlilik zincir boyunca taşınır.
Çözüm net: ödemeyi kabul etmeden önce gönderen adresi kontrol edin. Bu tek adım, potansiyel bir hesap dondurma sorununu tamamen önleyebilir.
Ödeme Almadan Önce AML Kontrolü Nasıl Yapılır?
Karşı taraftan ödeme adresi geldi. Hemen kabul etmeden önce şu adımları izleyin.
Adım 1: @cryptoamlscan_bot Telegram botunu açın.
Adım 2: Size ödeme yapacak kişinin kripto adresini kopyalayıp bota gönderin.
Adım 3: 8 saniyede risk raporu gelir. Raporu okuyun: skor 25'in altındaysa güvenli. 75 üzerindeyse ödemeyi reddedin veya alternatif isteyin.
Alternatif olarak cryptoaml.ai web sitesini kullanabilirsiniz. 30'dan fazla ağ desteklenir: BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT TRC-20/ERC-20. Günde 3 ücretsiz kontrol. PDF raporlar 0,99 dolardan başlıyor.
Yüksek Riskli Adresin Ödeme Teklifine Nasıl Yanıt Vermelisiniz?
Skor 75 üzerindeyse veya yaptırım listesi uyarısı geldiyse, ödemeyi reddetmek en güvenli seçenek. Karşı tarafa nazikçe açıklayın: 'Uyumluluk politikamız gereği bu adresten ödeme kabul edemiyorum.'
Alternatif önerebilirsiniz: farklı bir cüzdan adresi kullanmalarını veya başka bir ödeme yöntemi sunmalarını isteyin.
Eğer skor 25-74 arasındaysa, işlem büyüklüğüne bakın. Küçük miktarlar için devam edebilirsiniz. Büyük miktarlarda kaynağı sormak mantıklı. PDF raporu belgelerinize ekleyin.
Ticari ilişkilerde her kontrolü kayıt altına almak, ileride doğabilecek uyumluluk soruşturmalarına karşı güçlü bir koruma sağlar.
Sıkça sorulan sorular
Her kripto ödemesi öncesinde kontrol yapmam şart mı?
Zorunlu bir yasal yükümlülük olmasa da, büyük miktarlar ve yeni kaynaklar için kesinlikle önerilir. Borsaların bu kontrolü yaptığını düşünürsek, önceden bilgi sahibi olmak her zaman avantajdır. Küçük ve güvenilir kaynaktan gelen ödemeler için riski kendiniz değerlendirirsiniz.
Ödemeyi aldıktan sonra kontrol yaparsam geç mi kalınmış olur?
Teknik olarak çalışır, ancak ideal değildir. Blockchain işlemi gerçekleştikten sonra geri alınamaz. Yüksek riskli bir adresden ödeme aldıysanız ve bunu sonradan öğrendiyseniz, PDF raporla belgelendirin ve borsa uyum birimiyle iletişime geçin. Bir sonraki ödemede önceden kontrol edin.
Bir müşteri veya iş ortağı AML kontrolü isterse ne sağlayabilirim?
Kendi kripto adresinizi @cryptoamlscan_bot veya cryptoaml.ai üzerinden kontrol edip PDF rapor alabilirsiniz. Bu raporu karşı tarafa sunabilirsiniz. Raporda adresin risk skoru, yaptırım listesi durumu ve analiz tarihi yer alır.
Kripto ödeme almadan önce @cryptoamlscan_bot ile 8 saniyede gönderen adresi kontrol edin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →