OFAC SDN Listesi Kripto Dünyasını Nasıl Etkiliyor?
ABD Hazinesi'ne bağlı OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi), yaptırım uyguladığı kişilerin kripto adreslerini kamuya açık olarak yayınlıyor. 2018'den bu yana binlerce Bitcoin, Ethereum ve TRON adresi bu listeye eklendi.
Sorun şu: bir OFAC adresinden para aldığınızda veya ona para gönderdiğinizde, siz de bu işlemin bir parçası haline geliyorsunuz. Borsalar bu tür transferleri otomatik tespit eder ve hesabı dondurur.
Türkiye'deki kullanıcılar için de bu geçerli. Uluslararası transferlerde karşı tarafın adresi yaptırım listesindeyse, işleminiz bloke edilebilir. Önceden kontrol etmek bu riski ortadan kaldırır.
Ayrıca sadece OFAC değil, AB, BM ve İngiltere yaptırım listeleri de var. Tek bir sorgu ile tümüne ulaşmak mümkün.
OFAC Kripto Kontrolü Adım Adım Nasıl Yapılır?
En hızlı yol Telegram. @cryptoamlscan_bot botunu açın ve kontrol etmek istediğiniz kripto adresini mesaj olarak gönderin. Blockchain ağını belirtmenize gerek yok, sistem otomatik tanır. 8 saniye içinde rapor gelir.
Raporda OFAC SDN, AB, BM ve İngiltere listelerinden herhangi birinde eşleşme varsa, bu açıkça işaretlenir. Yaptırım kategorisi ve ilgili kuruluş adı da gösterilir.
Web arayüzü için cryptoaml.ai adresini ziyaret edin. Adresi girin, ağı seçin ve analiz başlatın. Günde 3 kontrole kadar ücretsizdir. Belgeleme amacıyla PDF rapor almak isteyenler için 0,99 dolardan başlayan ücretli seçenekler de mevcut.
Yaptırım Uyarısı Gelirse Ne Yapmalısınız?
Raporda yaptırım eşleşmesi görüyorsanız durumu ciddiye alın. Bu adrese ödeme göndermeyin ve bu adresten gelen ödemeyi kabul etmeyin.
Eğer işlem zaten gerçekleştiyse, durumu kayıt altına alın. PDF rapor indirin, tarihi ve işlem detaylarını belgeleyin. Bir uyumluluk uzmanıyla veya hukuki danışmanla iletişime geçmek önerilir.
Borsanız bu işlemi sorguladığında, önceden kontrol yaptığınıza dair bir belgeniz olması büyük avantaj sağlar. Risk skoru 100 olan adresler doğrudan yaptırım listesindedir. 75-99 arası ise dolaylı temas anlamına gelir, yine de dikkatli olunmalıdır.
Sıkça sorulan sorular
OFAC listesindeki bir cüzdandan para aldım ne yapmalıyım?
Önce @cryptoamlscan_bot ile işlemi belgelendirin ve PDF rapor alın. Sonra işlem yaptığınız borsayı bilgilendirin. Borsanın uyum birimiyle iletişime geçmek ve bir kripto hukuk danışmanına başvurmak en doğru adımlardır.
Sadece OFAC değil diğer yaptırım listelerini de kontrol ediyor mu?
Evet. @cryptoamlscan_bot tek sorguda OFAC SDN, AB yaptırım listesi, BM Güvenlik Konseyi listesi ve İngiltere (OFSI) listelerinin tamamını kontrol eder. Sonuç raporunda hangi listede eşleşme bulunduğu ayrı ayrı belirtilir.
Kontrol tamamen otomatik mi yoksa manuel inceleme var mı?
Kontrol tamamen otomatiktir ve 8 saniye sürer. Sistem, adresi gerçek zamanlı olarak güncellenen yaptırım veritabanlarına karşı tarar. Manuel inceleme gerekmez. Sonuçlar anlık ve güvenilirdir.
Kripto adresinizi OFAC ve diğer yaptırım listelerine karşı @cryptoamlscan_bot ile hemen kontrol edin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →