Was die OFAC SDN-Liste ist und warum sie für Krypto zählt
OFAC steht für das Office of Foreign Assets Control, eine Behörde des US-Finanzministeriums. Die SDN-Liste (Specially Designated Nationals) enthält Personen, Unternehmen und Wallets, mit denen US-Personen keine Geschäfte machen dürfen.
Das klingt weit weg. Ist es nicht. Wenn du USDT über TRC-20 oder BTC von einer sanktionierten Adresse erhältst, kann deine Krypto-Börse das Guthaben einfrieren. Manche Börsen arbeiten aktiv mit US-Behörden zusammen.
Dazu kommen parallele Sanktionslisten: die EU-Konsolidierte Liste, die UN-Sanktionsliste und die UK Financial Sanctions List. Eine Wallet kann auf einer Liste stehen, ohne auf den anderen zu erscheinen.
Ein einzelner Check reicht also nicht. Du brauchst alle vier gleichzeitig.
OFAC-Check in der Praxis: So nutzt du @cryptoamlscan_bot
Öffne Telegram und suche nach @cryptoamlscan_bot. Kein Account, keine E-Mail, kein Passwort. Schicke einfach die Wallet-Adresse in den Chat.
Der Bot prüft automatisch: OFAC SDN, EU-Sanktionen, UN-Resolutionen und UK-Finanzsanktionen. Zusätzlich werden Verbindungen zu Darknet-Märkten, Mixer-Diensten und bekannten Ransomware-Adressen erkannt. Du bekommst einen Risikoscore von 0 bis 100.
Alternativ prüfst du auf cryptoaml.ai im Browser. Dort funktioniert dasselbe System, drei kostenlose Checks täglich, Ergebnis in 8 Sekunden.
Für Compliance-Dokumentation gibt es PDF-Berichte. Die kosten ab $0,99 pro Prüfung und eignen sich für Geschäftsunterlagen.
Sanktionstreffer: Was du jetzt tun solltest
Score 0 bis 24: keine bekannten Risiken. Transaktion kann normal bearbeitet werden.
Score 25 bis 74: erhöhtes Risiko. Hier lohnt ein genauer Blick auf die Quellen. Hat die Wallet indirekte Verbindungen zu sanktionierten Entitäten? Oder handelt es sich um ältere Mixer-Kontakte, die heute als weniger kritisch eingestuft werden?
Score 75 bis 99: hohes Risiko. In professionellen Umgebungen solltest du die Zahlung nicht ohne weitere Prüfung annehmen. Dokumentiere den Check.
Score 100: direkter Sanktionstreffer auf OFAC, EU, UN oder UK-Liste. Keine Transaktion. Wer gegen Sanktionen verstößt, riskiert erhebliche Strafen, auch wenn der Verstoß unbeabsichtigt war.
Häufige Fragen
Deckt der Check nur OFAC ab oder auch andere Listen?
Der Check umfasst vier große Sanktionsregime gleichzeitig: OFAC SDN (USA), die EU-Konsolidierte Sanktionsliste, UN-Sanktionen und die UK Financial Sanctions List. Das Ergebnis kommt in einem einzigen Report nach 8 Sekunden.
Bin ich haftbar, wenn ich unwissentlich von einer sanktionierten Wallet erhalte?
Das kommt auf die Jurisdiktion an. OFAC-Sanktionen gelten streng, auch unwissentliche Verstöße können zu Strafen führen. Ein dokumentierter AML-Check vor der Transaktion gilt als Sorgfaltspflichtnachweis und kann im Ernstfall schützen.
Wie viele Checks kann ich täglich kostenlos durchführen?
3 kostenlose Checks pro Adresse täglich über @cryptoamlscan_bot und cryptoaml.ai. Für höhere Volumina gibt es kostenpflichtige Pläne ab $0,99 pro Prüfung mit PDF-Bericht.
Starte jetzt mit @cryptoamlscan_bot und prüfe kostenlos, ob eine Wallet auf OFAC- oder EU-Sanktionslisten steht.
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