Kripto Cüzdan Risk Puanlaması Nasıl Çalışır: 0–100 Açıklandı

Altı risk vektörü

@cryptoamlscan_bot'taki her AML denetimi, her biri ayrı ayrı puanlanan altı bağımsız risk vektöründen oluşan 0–100 bileşik puan döndürür:

• Yaptırımlar (OFAC, BM, İngiltere, Avustralya, İsviçre) — Devlet kara listelerine karşı doğrudan eşleşme. İsabet 95–100 puan verir. 1–2 atlama üzerinden dolaylı maruziyet miktara bağlı olarak 40–80 verir.
• Karanlık ağ pazarı maruziyeti — Hydra, AlphaBay halefleri, Mega, Solaris'e atfedilen cüzdanlarla yapılan işlemler. Doğrudan: 80–100. Atlama-1: 40–70. Atlama-2: 20–40.
• Mixer/tumbler etkileşimi — Tornado Cash, Wasabi CoinJoin, ChipMixer, Sinbad kullanımı. Doğrudan: 60–90. Geçmişteki herhangi bir etkileşim bayrağı tetikler.
• Fidye yazılımı ödemeleri — Bilinen fidye yazılımı cüzdanlarıyla (LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV) bağlantı. Doğrudan: 90–100.
• Dolandırıcılık ve rug-pull sözleşmeleri — Honeypot token, drainer sözleşmeleri, rug-pull konuşlandırıcılarıyla etkileşimler. Orta ağırlık — 30–60.
• Borsa dondurma bayrakları — BTCTurk, Paribu, Binance, OKX'te kamuoyuna açıklanan borsa dondurma işlemleriyle bağlantılı adresler. Ağırlık: 50–80.

Bileşik puan nasıl hesaplanır

Altı vektör puanı basitçe ortalaması alınmaz. Her biri şunlara göre ağırlıklandırılır: (1) risk kategorisinin ciddiyeti, (2) işaretlenen varlıktan atlama mesafesi ve (3) cüzdanın toplam işlem hacmine oranla ilgili fon oranı.

3 atlama uzaktaki bir mixerden 0,01 BTC alan cüzdan, doğrudan yaptırımlı bir adrese 5 BTC gönderen cüzdandan farklı puanlanacaktır. Model, yalnızca ikili bayrak varlığını değil, ekonomik önemini yansıtır. Bu nedenle @cryptoamlscan_bot yalnızca 'kırmızı/yeşil' değil, somut rakamlar sunar.

Her puan aralığının anlamı