Que signifie un score de risque de 75 pour un portefeuille crypto ?

Un score de 70–100 signifie risque élevé : liens directs ou très proches avec des listes de sanctions, darknet, rançongiciels ou mixeurs. @cryptoamlscan_bot montre les flags spécifiques — d'où vient exactement le risque. Avec un tel portefeuille, il n'est pas recommandé de continuer la transaction sans enquête.

Dans quelle mesure un score AML est-il fiable ?

@cryptoamlscan_bot utilise des données provenant de 40+ sources : listes OFAC, Interpol, bases de données de marchés darknet, rapports publics d'incidents. Le score est mis à jour à chaque requête. Pour 95% des cas typiques, la précision est suffisante pour prendre des décisions — avec un score de 0–30, le risque de gel de compte est minimal.

L'AML scoring est-il gratuit ?

Le score de risque de base de 0 à 100 est gratuit. La première vérification via @cryptoamlscan_bot sans inscription. Un rapport PDF complet avec graphe de transactions coûte 0,99$. Des forfaits à partir de 5 vérifications sont disponibles avec réduction.

Comment fonctionne le scoring de risque crypto : 0–100 expliqué

Les six vecteurs de risque

Chaque vérification AML dans @cryptoamlscan_bot retourne un score composite de 0 à 100 construit à partir de six vecteurs de risque indépendants, chacun noté séparément :

Sanctions (OFAC, ONU, Royaume-Uni, Australie, Suisse) — Correspondance directe avec les listes noires gouvernementales. Un impact score 95–100. Exposition indirecte via 1–2 sauts : 40–80 selon le montant.
Exposition aux marchés darknet — Transactions avec des wallets attribués à Hydra, successeurs d'AlphaBay, Mega, Solaris. Direct : 80–100. Saut-1 : 40–70. Saut-2 : 20–40.
Interaction avec mixeurs/tumblers — Utilisation de Tornado Cash, Wasabi CoinJoin, ChipMixer, Sinbad. Direct : 60–90. Toute interaction dans l'historique déclenche l'alerte.
Paiements de rançongiciel — Connexion à des wallets de ransomware connus (LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV). Direct : 90–100.
Contrats d'arnaque et rug-pull — Interactions avec des tokens honeypot, contrats drainer, déployeurs de rug-pull. Poids modéré — 30–60.
Alertes de gel d'exchange — Adresses liées à des gels d'exchange divulgués publiquement sur Binance, OKX, Kraken, Coinbase. Poids : 50–80.

Comment le score composite est calculé

Les six scores vectoriels ne sont pas simplement moyennés. Chacun est pondéré par : (1) la gravité de la catégorie de risque, (2) la distance de sauts depuis l'entité signalée et (3) la proportion de fonds impliqués par rapport au volume total de transactions du wallet.

Un wallet qui a reçu 0,01 BTC d'un mixeur à 3 sauts de distance sera noté différemment d'un wallet qui a directement envoyé 5 BTC à une adresse sanctionnée. Le modèle reflète la matérialité économique, pas seulement la présence binaire de flags. C'est pourquoi @cryptoamlscan_bot fournit des chiffres concrets, pas seulement 'rouge/vert'.

Ce que signifie chaque plage de score

0–30

Risque faible

Aucune exposition significative trouvée dans les 4 sauts. Sûr de procéder avec la diligence raisonnable normale.

31–69

Risque moyen

Exposition indirecte ou à faible volume détectée. Examinez les flags spécifiques. Envisagez une diligence raisonnable renforcée avant de procéder.

70–100

Risque élevé

Liens directs ou très proches avec des listes de sanctions, darknet, rançongiciels ou mixeurs. Ne pas procéder sans enquête approfondie.

Obtenir le score

Vérifier le score de risque — gratuit, 8 secondes

Les 6 vecteurs vérifiés simultanément. La première vérification est gratuite.

@cryptoamlscan_bot Vérificateur Web