NEAR é uma blockchain de prova de participação fragmentada com nomes de conta legíveis por humanos e compatibilidade Aurora EVM. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira NEAR (NEAR) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira NEAR de a para AML
- Cole seu endereço de carteira NEAR no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras NEAR?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras NEAR verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
NEAR Protocol usa nomes de conta legíveis por humanos (como 'alice.near') além de endereços criptográficos. A triagem AML deve lidar com ambos os formatos de endereço.
Sinais-chave de risco para carteiras NEAR
A ponte NEAR Aurora EVM a conecta ao ecossistema Ethereum. A exposição entre cadeias do Ethereum pode aparecer em transações NEAR Aurora.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de NEAR via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço NEAR de a é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira NEAR e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.