NEAR é uma blockchain de prova de participação fragmentada com nomes de conta legíveis por humanos e compatibilidade Aurora EVM. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira NEAR (NEAR) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira NEAR para AML
- Cole o endereço da sua carteira NEAR na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para NEAR?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras NEAR verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
NEAR Protocol usa nomes de conta legíveis por humanos (como 'alice.near') além de endereços criptográficos. A triagem AML deve lidar com ambos os formatos de endereço.
Sinais chave de risco para carteiras NEAR
A ponte NEAR Aurora EVM a conecta ao ecossistema Ethereum. A exposição entre cadeias do Ethereum pode aparecer em transações NEAR Aurora.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de NEAR via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço NEAR é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira NEAR e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.