NEAR es una blockchain de prueba de participación con fragmentación con nombres de cuenta legibles por humanos y compatibilidad Aurora EVM. Usa nuestra herramienta gratuita para verificar cualquier dirección de billetera NEAR (NEAR) para problemas de cumplimiento AML — incluyendo sanciones OFAC, exposición a darknet, uso de mixer y enlaces de ransomware.
Cómo verificar una billetera NEAR para AML
- Pega tu dirección de billetera NEAR en la entrada anterior
- Haz clic en Verificar AML para iniciar el análisis
- Para un informe completo con puntuación de riesgo y PDF — abre en el bot de Telegram
¿Qué es el análisis AML para NEAR?
El análisis AML (Contra el Lavado de Dinero) para billeteras NEAR verifica el historial de transacciones contra bases de datos de actores conocidos: direcciones sancionadas por OFAC, mercados darknet, billeteras de pago de ransomware, contratos de estafa y servicios de mezcla. Los intercambios e instituciones financieras están obligados legalmente a verificar billeteras criptográficas antes de procesar transacciones.
NEAR Protocol usa nombres de cuenta legibles por humanos (como 'alice.near') además de direcciones criptográficas. El análisis AML debe manejar ambos formatos de dirección.
Señales de riesgo clave para billeteras NEAR
El puente Aurora EVM de NEAR lo conecta al ecosistema de Ethereum. La exposición entre cadenas de Ethereum puede aparecer en transacciones NEAR Aurora.
- Sanciones OFAC — listado directo o exposición a direcciones listadas en SDN
- Mercados darknet — fondos recibidos de o enviados a direcciones de mercados ilegales
- Exposición a mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Ransomware — conexiones a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
Verificación AML gratuita de NEAR a través del bot de Telegram
La forma más rápida de verificar una dirección NEAR es a través de @scorechain_amlbot. Envía cualquier dirección de billetera NEAR y recibe una puntuación de riesgo instantánea con desglose completo. La verificación básica es gratuita — no se requiere registro.