La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección NEAR sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
NEAR Protocol usa nombres de cuenta legibles por humanos (como 'alice.near') además de direcciones criptográficas. El análisis AML debe manejar ambos formatos de dirección.
Sanciones OFAC y billeteras NEAR
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras NEAR vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. El puente Aurora EVM de NEAR lo conecta al ecosistema de Ethereum. La exposición entre cadenas de Ethereum puede aparecer en transacciones NEAR Aurora.
Cómo verificar la dirección NEAR para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @scorechain_amlbot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera NEAR sancionada?
Las transacciones con direcciones NEAR sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.