OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным NEAR-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
NEAR Protocol использует читаемые имена аккаунтов вроде alice.near вместе с обычными адресами. AML-проверка должна работать с обоими форматами.
Санкции OFAC и NEAR-кошельки
OFAC регулярно добавляет NEAR-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Мост Aurora EVM связывает NEAR с экосистемой Ethereum. Кросс-чейн риски из Ethereum могут появляться в транзакциях NEAR Aurora.
Как проверить NEAR-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @scorechain_amlbot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный NEAR-кошелёк?
Операции с санкционными NEAR-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.