AML-риск-скоринг помогает биржам, бизнесам и частным пользователям оценить, насколько безопасно работать с конкретным NEAR-кошельком. Инструмент показывает риск с учётом санкций, нелегальных рынков и сервисов сокрытия.
Как считается риск-скоринг NEAR
NEAR Protocol использует читаемые имена аккаунтов вроде alice.near вместе с обычными адресами. AML-проверка должна работать с обоими форматами. Риск рассчитывается по графу транзакций NEAR-адреса: его сверяют с базами известных нарушителей, санкционных структур и высокорисковых сервисов.
Что влияет на риск-скоринг NEAR-кошелька
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Связь с даркнетом — переводы на адреса даркнет-маркетов или с них
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с кошельками выкупа
- Взломы бирж — поступления с украденных биржевых кошельков
- Сигналы конкретной сети — Мост Aurora EVM связывает NEAR с экосистемой Ethereum. Кросс-чейн риски из Ethereum могут появляться в транзакциях NEAR Aurora.
Специфика риска для NEAR (NEAR)
Мост Aurora EVM связывает NEAR с экосистемой Ethereum. Кросс-чейн риски из Ethereum могут появляться в транзакциях NEAR Aurora. Эти факторы учитываются в итоговом скоринге наряду со связями с миксерами, даркнет-маркетами и санкционными списками.
Как читать риск-скоринг
- 0–25 — низкий риск: серьёзных флагов нет
- 26–59 — средний риск: косвенная связь, нужна проверка
- 60–84 — высокий риск: серьёзная связь, нужна углублённая проверка
- 85–100 — критический риск: прямая связь с санкционными или нелегальными адресами
Получите полный отчёт по NEAR-кошельку
Введите NEAR-адрес выше для быстрой оценки или используйте @cryptoamlscan_bot — там полный риск-скоринг и PDF-отчёт для комплаенса.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.