AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi NEAR cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
NEAR cüzdan risk puanları nasıl çalışır
NEAR Protokolü, kriptografik adreslerin yanı sıra İnsan-okunabilir hesap adlarını ('alice.near' gibi) kullanır. AML denetimi her iki adres biçimini işlemek zorundadır. Risk, NEAR adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
NEAR cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — NEAR'ın Aurora EVM köprüsü onu Ethereum ekosisteminde bağlar. Ethereum'dan zincirler arası maruziyeti NEAR Aurora işlemlerinde görünebilir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam NEAR cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki NEAR adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.