AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a NEAR cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
NEAR cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
NEAR Protokolü, kriptografik adreslerin yanı sıra İnsan-okunabilir hesap adlarını ('alice.near' gibi) kullanır. AML denetimi her iki adres biçimini işlemek zorundadır. Risk, NEAR adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a NEAR cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — NEAR'ın Aurora EVM köprüsü onu Ethereum ekosisteminde bağlar. Ethereum'dan zincirler arası maruziyeti NEAR Aurora işlemlerinde görünebilir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam NEAR cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda NEAR adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.