NEAR İnsan-okunabilir hesap adları ve Aurora EVM uyumluluğu ile parçalanmış hisse kanıtı blokzincir şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir NEAR (NEAR) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
NEAR cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- NEAR cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
NEAR için AML kontrolü nedir?
NEAR cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
NEAR Protokolü, kriptografik adreslerin yanı sıra İnsan-okunabilir hesap adlarını ('alice.near' gibi) kullanır. AML denetimi her iki adres biçimini işlemek zorundadır.
NEAR cüzdanları için ana risk sinyalleri
NEAR'ın Aurora EVM köprüsü onu Ethereum ekosisteminde bağlar. Ethereum'dan zincirler arası maruziyeti NEAR Aurora işlemlerinde görünebilir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz NEAR AML kontrolü
NEAR adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir NEAR cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.