NEAR, İnsan-okunabilir hesap adları ve Aurora EVM uyumluluğu ile parçalanmış hisse kanıtı blokzincir şeklindedir. Herhangi bir NEAR (NEAR) cüzdan adresini AML uyumluluğu açısından kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın — OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, mixer kullanımı ve fidye yazılımı bağlantılarını içeren sorunları tespit edin.
a NEAR cüzdanını AML açısından nasıl kontrol ederim?
- NEAR cüzdan adresinizi yukarıdaki giriş alanına yapıştırın
- Taramasını başlatmak için AML Kontrol Et'i tıklayın
- Risk puanı ve PDF içeren tam rapor için Telegram bot'ta açın
NEAR için AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklama Karşıtı) taraması NEAR cüzdanları için işlem geçmişini bilinen kötü aktörlerin veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırılan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kurumlar, işlemleri işlemeden önce kripto cüzdanlarını taramakla yasal olarak yükümlüdür.
NEAR Protokolü, kriptografik adreslerin yanı sıra İnsan-okunabilir hesap adlarını ('alice.near' gibi) kullanır. AML denetimi her iki adres biçimini işlemek zorundadır.
NEAR cüzdanları için temel risk sinyalleri
NEAR'ın Aurora EVM köprüsü onu Ethereum ekosisteminde bağlar. Ethereum'dan zincirler arası maruziyeti NEAR Aurora işlemlerinde görünebilir.
- OFAC yaptırımları — doğrudan listeleme veya SDN listesindeki adresler ile maruziyeti
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Mixer / tumbler maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hacklenmeleri — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz NEAR AML kontrolü
a NEAR adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @cryptoamlscan_bot aracılığıyladır. Herhangi bir NEAR cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü içeren anında risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekmez.