NEAR est une chaîne de blocs proof-of-stake fragmentée avec des noms de compte lisibles par l'homme et la compatibilité Aurora EVM. Utilisez notre outil gratuit pour vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille NEAR (NEAR) pour les problèmes de conformité AML — y compris les sanctions OFAC, l'exposition au darknet, l'utilisation de mélangeurs et les liens aux rançongiciels.
Comment vérifier un portefeuille NEAR pour l'AML
- Collez l'adresse de votre portefeuille NEAR dans l'entrée ci-dessus
- Cliquez sur Vérifier AML pour démarrer le dépistage
- Pour un rapport complet avec cote de risque et PDF — ouvrez dans le bot Telegram
Qu'est-ce que le dépistage AML pour NEAR ?
Le dépistage AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) pour les portefeuilles NEAR vérifie l'historique des transactions par rapport aux bases de données des acteurs connus de mauvaise réputation : adresses sanctionnées par l'OFAC, marchés darknet, portefeuilles de paiement de rançongiciels, contrats d'arnaque et services de mélange. Les bourses et les institutions financières sont légalement tenues de vérifier les portefeuilles de cryptomonnaies avant de traiter les transactions.
Le protocole NEAR utilise des noms de compte lisibles par l'homme (comme 'alice.near') en plus des adresses cryptographiques. Le dépistage AML doit gérer les deux formats d'adresse.
Signaux de risque clés pour les portefeuilles NEAR
Le pont EVM Aurora de NEAR le connecte à l'écosystème Ethereum. L'exposition entre les chaînes provenant d'Ethereum peut apparaître dans les transactions NEAR Aurora.
- Sanctions OFAC — inscription directe ou exposition à des adresses inscrites sur SDN
- Marchés darknet — fonds reçus ou envoyés à des adresses de marchés illégaux
- Exposition aux mélangeurs/tumblers — utilisation de services de confidentialité ou d'occultation
- Rançongiciels — connexions à des adresses de paiement de rançongiciels connus
- Piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
Vérification AML gratuite du NEAR via bot Telegram
Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse NEAR est via @scorechain_amlbot. Envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille NEAR et recevez une cote de risque instantanée avec ventilation complète. La vérification de base est gratuite — aucune inscription requise.