Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses NEAR avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs NEAR
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse a NEAR pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Le protocole NEAR utilise des noms de compte lisibles par l'homme (comme 'alice.near') en plus des adresses cryptographiques. Le dépistage AML doit gérer les deux formats d'adresse.
Risques spécifiques aux mixeurs NEAR
Le pont EVM Aurora de NEAR le connecte à l'écosystème Ethereum. L'exposition entre les chaînes provenant d'Ethereum peut apparaître dans les transactions NEAR Aurora.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité NEAR
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses NEAR avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille NEAR pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse NEAR dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.