Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços NEAR com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer NEAR funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço NEAR para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. NEAR Protocol usa nomes de conta legíveis por humanos (como 'alice.near') além de endereços criptográficos. A triagem AML deve lidar com ambos os formatos de endereço.
Riscos específicos de mixer NEAR
A ponte NEAR Aurora EVM a conecta ao ecossistema Ethereum. A exposição entre cadeias do Ethereum pode aparecer em transações NEAR Aurora.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade NEAR
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços NEAR com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira NEAR para exposição a mixer
Cole qualquer endereço NEAR no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.