Monero é a criptomoeda líder focada em privacidade com assinaturas de anel, endereços furtivos e RingCT tornando transações não vinculáveis e não rastreáveis. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Monero (XMR) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Monero para AML
- Cole o endereço da sua carteira XMR na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Monero?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Monero verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Monero é a única criptomoeda principal onde todas as transações são privadas por padrão. Muitas exchanges reguladas removeram a listagem de XMR devido a desafios de conformidade AML.
Sinais chave de risco para carteiras Monero
As exchanges em muitas jurisdições são proibidas de listar ou aceitar Monero devido à impossibilidade de atender aos requisitos da Regra de Viagem FATF. Qualquer exposição XMR é considerada risco máximo pela maioria dos programas de conformidade.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Monero via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço XMR é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Monero e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.