Monero é a criptomoeda líder focada em privacidade com assinaturas de anel, endereços furtivos e RingCT tornando transações não vinculáveis e não rastreáveis. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Monero (XMR) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Monero de a para AML
- Cole seu endereço de carteira XMR no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Monero?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Monero verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
Monero é a única criptomoeda principal onde todas as transações são privadas por padrão. Muitas exchanges reguladas removeram a listagem de XMR devido a desafios de conformidade AML.
Sinais-chave de risco para carteiras Monero
As exchanges em muitas jurisdições são proibidas de listar ou aceitar Monero devido à impossibilidade de atender aos requisitos da Regra de Viagem FATF. Qualquer exposição XMR é considerada risco máximo pela maioria dos programas de conformidade.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Monero via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço XMR de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Monero e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.