Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Monero com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras XMR
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço XMR tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Monero é a única criptomoeda principal onde todas as transações são privadas por padrão. Muitas exchanges reguladas removeram a listagem de XMR devido a desafios de conformidade AML.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Monero para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. As exchanges em muitas jurisdições são proibidas de listar ou aceitar Monero devido à impossibilidade de atender aos requisitos da Regra de Viagem FATF. Qualquer exposição XMR é considerada risco máximo pela maioria dos programas de conformidade.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço XMR agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.