Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Monero con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras XMR
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección XMR tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Monero es la única criptomoneda principal donde todas las transacciones son privadas por defecto. Muchos intercambios regulados han eliminado XMR de la lista debido a desafíos de cumplimiento AML.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Monero para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Los intercambios en muchas jurisdicciones están prohibidos de listar o aceptar Monero debido a la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la Regla de Viaje FATF. Cualquier exposición XMR se considera de riesgo máximo por la mayoría de programas de cumplimiento.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección XMR ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.