Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Monero cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden XMR cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. XMR adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Monero, tüm işlemlerin varsayılan olarak özel olduğu tek ana kripto para birimidir. Birçok düzenlenmiş borsa, AML uyum zorlukları nedeniyle XMR'yi kaldırmıştır.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Monero işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Birçok yetki alanındaki borsalar, FATF Seyahat Kuralı gereksinimlerini karşılama imkansızlığı nedeniyle Monero'yu listelemek veya kabul etmekten yasaklanmıştır. Herhangi bir XMR maruziyeti, çoğu uyum programı tarafından maksimum riskli olarak kabul edilir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi XMR adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @scorechain_amlbot adresini kullanın.