Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Monero ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles XMR
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse XMR a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Monero est la seule grande cryptomonnaie où toutes les transactions sont privées par défaut. De nombreuses bourses réglementées ont retiré XMR de la cote en raison des défis de conformité AML.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Monero pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Les bourses dans de nombreuses juridictions sont interdites d'inscrire ou d'accepter Monero en raison de l'impossibilité de respecter les exigences de la Règle de voyage du FATF. Toute exposition XMR est considérée comme un risque maximal par la plupart des programmes de conformité.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse XMR maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.