Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Monero avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Monero
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse an XMR pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Monero est la seule grande cryptomonnaie où toutes les transactions sont privées par défaut. De nombreuses bourses réglementées ont retiré XMR de la cote en raison des défis de conformité AML.
Risques spécifiques aux mixeurs Monero
Les bourses dans de nombreuses juridictions sont interdites d'inscrire ou d'accepter Monero en raison de l'impossibilité de respecter les exigences de la Règle de voyage du FATF. Toute exposition XMR est considérée comme un risque maximal par la plupart des programmes de conformité.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité XMR
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses XMR avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille XMR pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Monero dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.