Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Monero com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Monero funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço XMR para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Monero é a única criptomoeda principal onde todas as transações são privadas por padrão. Muitas exchanges reguladas removeram a listagem de XMR devido a desafios de conformidade AML.
Riscos específicos de mixer Monero
As exchanges em muitas jurisdições são proibidas de listar ou aceitar Monero devido à impossibilidade de atender aos requisitos da Regra de Viagem FATF. Qualquer exposição XMR é considerada risco máximo pela maioria dos programas de conformidade.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade XMR
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços XMR com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira XMR para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Monero no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.