Zcash é uma criptomoeda de privacidade com transações blindadas opcionais usando zk-SNARKs, oferecendo divulgação seletiva para conformidade. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Zcash (ZEC) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Zcash para AML
- Cole o endereço da sua carteira ZEC na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Zcash?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Zcash verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Zcash tem dois tipos de endereço: transparentes (t-addresses, como Bitcoin) e blindados (z-addresses, privado). A proporção de atividade blindada versus transparente é um sinal chave de risco AML.
Sinais chave de risco para carteiras Zcash
As transações Zcash que se movem de pools transparentes para blindados são sinalizadas como possível ofuscação. As exchanges que permitem depósitos ZEC geralmente exigem fundos apenas de endereços transparentes.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Zcash via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ZEC é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Zcash e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.