O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Zcash sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
Zcash tem dois tipos de endereço: transparentes (t-addresses, como Bitcoin) e blindados (z-addresses, privado). A proporção de atividade blindada versus transparente é um sinal chave de risco AML.
Sanções OFAC e carteiras Zcash
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras ZEC vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. As transações Zcash que se movem de pools transparentes para blindados são sinalizadas como possível ofuscação. As exchanges que permitem depósitos ZEC geralmente exigem fundos apenas de endereços transparentes.
Como verificar endereço ZEC quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @scorechain_amlbot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Zcash sancionada?
Transações com endereços ZEC sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.