Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Zcash com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ZEC
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ZEC tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Zcash tem dois tipos de endereço: transparentes (t-addresses, como Bitcoin) e blindados (z-addresses, privado). A proporção de atividade blindada versus transparente é um sinal chave de risco AML.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Zcash para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. As transações Zcash que se movem de pools transparentes para blindados são sinalizadas como possível ofuscação. As exchanges que permitem depósitos ZEC geralmente exigem fundos apenas de endereços transparentes.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ZEC agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.