Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Zcash com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Zcash funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço ZEC para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Zcash tem dois tipos de endereço: transparentes (t-addresses, como Bitcoin) e blindados (z-addresses, privado). A proporção de atividade blindada versus transparente é um sinal chave de risco AML.
Riscos específicos de mixer Zcash
As transações Zcash que se movem de pools transparentes para blindados são sinalizadas como possível ofuscação. As exchanges que permitem depósitos ZEC geralmente exigem fundos apenas de endereços transparentes.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade ZEC
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ZEC com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira ZEC para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Zcash no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.