Les mélangeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Zcash avec exposition aux mélangeurs sont des drapeaux rouges pour les contrôles de conformité AML dans les bourses et les institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mélangeurs Zcash
Notre outil analyse le graphique de transactions en chaîne d'une adresse ZEC pour détecter une exposition directe ou indirecte à des services de mélange et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas utilisé directement un mélangeur, recevoir des fonds qui ont traversé un mélangeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente la cote de risque. Zcash a deux types d'adresses : transparentes (adresses t, comme Bitcoin) et blindées (adresses z, privées). Le ratio d'activité blindée par rapport à transparente est un signal clé de risque AML.
Risques spécifiques des mélangeurs Zcash
Les transactions Zcash se déplaçant des pools transparents aux pools blindés sont signalées comme occultation potentielle. Les bourses qui acceptent les dépôts ZEC nécessitent généralement des fonds uniquement à partir d'adresses transparentes.
Pourquoi l'exposition aux mélangeurs est importante pour la conformité ZEC
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales considèrent l'exposition aux mélangeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreuses bourses gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts des adresses ZEC avec une exposition aux mélangeurs supérieure à un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ZEC pour l'exposition aux mélangeurs
Collez n'importe quelle adresse Zcash dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @scorechain_amlbot pour un rapport détaillé d'exposition aux mélangeurs avec analyse de transactions saut par saut.