Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) maintient une liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) qui inclut les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Transiger avec une adresse Zcash sanctionnée par l'OFAC peut avoir des conséquences juridiques et financières graves.
Qu'est-ce que la liste SDN de l'OFAC ?
La liste SDN de l'OFAC est tenue par le Département du Trésor américain et comprend les individus, organisations et adresses de cryptomonnaies avec lesquels les Américains sont interdits de transiger. Les violations peuvent entraîner des amendes jusqu'à $1M par transaction et des poursuites criminelles.
Zcash a deux types d'adresses : transparentes (adresses t, comme Bitcoin) et blindées (adresses z, privées). Le ratio d'activité blindée par rapport à transparente est un signal clé de risque AML.
Sanctions OFAC et portefeuilles Zcash
L'OFAC ajoute régulièrement des adresses de portefeuilles ZEC liées à : financement du terrorisme, opérateurs de rançongiciels (REvil, Conti, DarkSide), groupes de hackers nord-coréens (Groupe Lazarus), institutions financières iraniennes et entités sanctionnées russes. Les transactions Zcash se déplaçant des pools transparents aux pools blindés sont signalées comme occultation potentielle. Les bourses qui acceptent les dépôts ZEC nécessitent généralement des fonds uniquement à partir d'adresses transparentes.
Comment vérifier une adresse ZEC pour les sanctions OFAC
Utilisez le vérificateur ci-dessus ou envoyez l'adresse directement à @scorechain_amlbot sur Telegram pour une vérification instantanée OFAC SDN avec ventilation complète des risques et rapport PDF téléchargeable.
Que se passe-t-il si vous transigez avec un portefeuille Zcash sanctionné ?
Les transactions avec des adresses ZEC sanctionnées par l'OFAC peuvent entraîner : gel de compte par votre bourse, amendes jusqu'à $1M par violation et poursuites criminelles pour violations intentionnelles. Vérifiez toujours les portefeuilles avant de transiger, en particulier pour les sommes importantes.