OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Zcash-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
В Zcash два типа адресов: прозрачные t-адреса (как у Bitcoin) и защищённые z-адреса (приватные). Соотношение защищённой и прозрачной активности — ключевой AML-сигнал.
Санкции OFAC и Zcash-кошельки
OFAC регулярно добавляет ZEC-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Переводы Zcash из прозрачного пула в защищённый помечаются как возможная попытка запутать след. Биржи, принимающие ZEC, обычно требуют пополнения только с прозрачных адресов.
Как проверить ZEC-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @scorechain_amlbot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Zcash-кошелёк?
Операции с санкционными ZEC-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.