La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección Zcash sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
Zcash tiene dos tipos de dirección: transparentes (direcciones t, como Bitcoin) y sombreados (direcciones z, privadas). La proporción de actividad sombreada vs transparente es una señal de riesgo AML clave.
Sanciones OFAC y billeteras Zcash
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras ZEC vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. Las transacciones de Zcash que se mueven de grupos transparentes a sombreados se marcan como potencial ofuscación. Los intercambios que permiten depósitos ZEC típicamente requieren fondos solo de direcciones transparentes.
Cómo verificar la dirección ZEC para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @scorechain_amlbot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera Zcash sancionada?
Las transacciones con direcciones ZEC sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.