Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Zcash con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras ZEC
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección ZEC tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Zcash tiene dos tipos de dirección: transparentes (direcciones t, como Bitcoin) y sombreados (direcciones z, privadas). La proporción de actividad sombreada vs transparente es una señal de riesgo AML clave.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Zcash para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Las transacciones de Zcash que se mueven de grupos transparentes a sombreados se marcan como potencial ofuscación. Los intercambios que permiten depósitos ZEC típicamente requieren fondos solo de direcciones transparentes.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección ZEC ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.