Darknet-Märkte sind eine Hauptquelle für illegale Kryptowährungsaktivitäten. Unser AML-Checker identifiziert Zcash-Geldbörsen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu bekannten Darknet-Marktadressen und illegalen Diensten.
Warum Darknet-Gefährdung für ZEC-Geldbörsen wichtig ist
Börsen sind nach FATF-Richtlinien verpflichtet, Geldbörsen zu identifizieren und zu blockieren, die mit Darknet-Märkten verbunden sind. Wenn Ihre ZEC-Adresse Darknet-Gefährdung aufweist, kann sie von konformen Börsen gekennzeichnet, eingefroren oder abgelehnt werden. Zcash hat zwei Adresstypen: transparent (t-Adressen, wie Bitcoin) und abgeschirmt (z-Adressen, privat). Das Verhältnis von abgeschirmter zu transparenter Aktivität ist ein Schlüssel-AML-Risikosignal.
Wie Darknet-Verbindungen erkannt werden
Wir führen eine ständig aktualisierte Datenbank von Adressen, die mit Darknet-Märkten und verwandten Diensten verknüpft sind. Unser Algorithmus verfolgt das Zcash-Transaktionsgraph, um Gefährdungen zu erkennen, einschließlich indirekter Verbindungen durch Zwischenadressen. Zcash-Transaktionen, die von transparenten zu abgeschirmten Pools wechseln, werden als potenzielle Verschleierung gekennzeichnet. Börsen, die ZEC-Einzahlungen zulassen, erfordern normalerweise nur Gelder von transparenten Adressen.
Hauptdarknet-Märkte, die in unserer Datenbank verfolgt werden
Unsere Datenbank enthält Adressen, die verknüpft sind mit: Hydra (größter russischer Darknet-Markt), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market und deren Nachfolger, sowie Adressen, die mit illegalen Waren, gestohlenen Daten und Exploitations-Material-Märkten verbunden sind.
Überprüfen Sie Ihre ZEC-Adresse jetzt
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