Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Zcash ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ZEC
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ZEC a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Zcash a deux types d'adresses : transparentes (adresses t, comme Bitcoin) et blindées (adresses z, privées). Le ratio d'activité blindée par rapport à transparente est un signal clé de risque AML.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Zcash pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Les transactions Zcash se déplaçant des pools transparents aux pools blindés sont signalées comme occultation potentielle. Les bourses qui acceptent les dépôts ZEC nécessitent généralement des fonds uniquement à partir d'adresses transparentes.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ZEC maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.