Zcash — это приватная криптовалюта с опциональными «защищёнными» транзакциями на zk-SNARKs и возможностью выборочного раскрытия для комплаенса. Бесплатно проверьте любой кошелёк Zcash (ZEC) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Zcash на AML
- Вставьте ZEC-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Zcash?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Zcash сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
В Zcash два типа адресов: прозрачные t-адреса (как у Bitcoin) и защищённые z-адреса (приватные). Соотношение защищённой и прозрачной активности — ключевой AML-сигнал.
Главные риск-сигналы для Zcash-кошельков
Переводы Zcash из прозрачного пула в защищённый помечаются как возможная попытка запутать след. Биржи, принимающие ZEC, обычно требуют пополнения только с прозрачных адресов.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Zcash через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес ZEC — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Zcash и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.