O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Monero sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
Monero é a única criptomoeda principal onde todas as transações são privadas por padrão. Muitas exchanges reguladas removeram a listagem de XMR devido a desafios de conformidade AML.
Sanções OFAC e carteiras Monero
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras XMR vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. As exchanges em muitas jurisdições são proibidas de listar ou aceitar Monero devido à impossibilidade de atender aos requisitos da Regra de Viagem FATF. Qualquer exposição XMR é considerada risco máximo pela maioria dos programas de conformidade.
Como verificar endereço XMR quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @scorechain_amlbot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Monero sancionada?
Transações com endereços XMR sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.