OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Монеро-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
Monero — единственная крупная криптовалюта, где все транзакции приватны по умолчанию. Многие регулируемые биржи делистили XMR из-за невозможности обеспечить AML.
Санкции OFAC и Монеро-кошельки
OFAC регулярно добавляет XMR-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Биржам во многих странах запрещено листить и принимать Monero — выполнить требования FATF Travel Rule по нему невозможно. Любая связь с XMR в большинстве AML-программ — максимальный риск.
Как проверить XMR-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @cryptoamlscan_bot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Монеро-кошелёк?
Операции с санкционными XMR-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.