Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Monero adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Monero karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, XMR adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. Monero, tüm işlemlerin varsayılan olarak özel olduğu tek ana kripto para birimidir. Birçok düzenlenmiş borsa, AML uyum zorlukları nedeniyle XMR'yi kaldırmıştır.
Monero-özel karıştırıcı riskleri
Birçok yetki alanındaki borsalar, FATF Seyahat Kuralı gereksinimlerini karşılama imkansızlığı nedeniyle Monero'yu listelemek veya kabul etmekten yasaklanmıştır. Herhangi bir XMR maruziyeti, çoğu uyum programı tarafından maksimum riskli olarak kabul edilir.
Mixer maruziyeti neden XMR uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan XMR adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
XMR cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir Monero adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.