Monero, halka imzaları, stealth adresleri ve RingCT ile işlemleri bağlantısız ve izlenemez kılmayan gizlilik odaklı kripto para şeklindedir. Herhangi bir Monero (XMR) cüzdan adresini AML uyumluluğu açısından kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın — OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, mixer kullanımı ve fidye yazılımı bağlantılarını içeren sorunları tespit edin.
a Monero cüzdanını AML açısından nasıl kontrol ederim?
- XMR cüzdan adresinizi yukarıdaki giriş alanına yapıştırın
- Taramasını başlatmak için AML Kontrol Et'i tıklayın
- Risk puanı ve PDF içeren tam rapor için Telegram bot'ta açın
Monero için AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklama Karşıtı) taraması Monero cüzdanları için işlem geçmişini bilinen kötü aktörlerin veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırılan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kurumlar, işlemleri işlemeden önce kripto cüzdanlarını taramakla yasal olarak yükümlüdür.
Monero, tüm işlemlerin varsayılan olarak özel olduğu tek ana kripto para birimidir. Birçok düzenlenmiş borsa, AML uyum zorlukları nedeniyle XMR'yi kaldırmıştır.
Monero cüzdanları için temel risk sinyalleri
Birçok yetki alanındaki borsalar, FATF Seyahat Kuralı gereksinimlerini karşılama imkansızlığı nedeniyle Monero'yu listelemek veya kabul etmekten yasaklanmıştır. Herhangi bir XMR maruziyeti, çoğu uyum programı tarafından maksimum riskli olarak kabul edilir.
- OFAC yaptırımları — doğrudan listeleme veya SDN listesindeki adresler ile maruziyeti
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Mixer / tumbler maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hacklenmeleri — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Monero AML kontrolü
an XMR adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @cryptoamlscan_bot aracılığıyladır. Herhangi bir Monero cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü içeren anında risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekmez.