Monero halka imzaları, stealth adresleri ve RingCT ile işlemleri bağlantısız ve izlenemez kılmayan gizlilik odaklı kripto para şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir Monero (XMR) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
Monero cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- XMR cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
Monero için AML kontrolü nedir?
Monero cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
Monero, tüm işlemlerin varsayılan olarak özel olduğu tek ana kripto para birimidir. Birçok düzenlenmiş borsa, AML uyum zorlukları nedeniyle XMR'yi kaldırmıştır.
Monero cüzdanları için ana risk sinyalleri
Birçok yetki alanındaki borsalar, FATF Seyahat Kuralı gereksinimlerini karşılama imkansızlığı nedeniyle Monero'yu listelemek veya kabul etmekten yasaklanmıştır. Herhangi bir XMR maruziyeti, çoğu uyum programı tarafından maksimum riskli olarak kabul edilir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Monero AML kontrolü
XMR adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir Monero cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.